SHENZHEN ECOBEAUTY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 25, 2019

证券简称：*ST 美丽 证券代码：000010

公告编号：2019-147

深圳美丽生态股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东：

根据本公司第十届董事会第十四次会议决议，将召开本公司2020年第一次临时股 东大会，现将有关事宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议召开时间为：2020年1月10日（星期五）14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年1月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2020年1月10日9:15至15:00间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票 和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进 行统计。

6、会议出席对象

（1）于股权登记日2020年1月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

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（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703

室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于拟与中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司开展综合性金

• 融服务的议案》。

上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年12月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公告资料。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于拟与中国信达资产管理股份有限公司福建省分 公司开展综合性金融服务的议案	√

四、会议登记方法

• （一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

• 1、股东登记和现场表决时需提交文件：

• （1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

• （2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、

• 加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

• （1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个

• 人股东证券账户；

（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法 人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年1月9日（星期四）9:00-12:00；14:00-17:00；

2020年1月10日（星期五）9:00-12:00。

（三）登记地点：本公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统 和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。本次股东大会网络投票的 具体操作流程见附件1。

六、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室 邮政编码：518101

联系电话：0755-88260216 传真：0755-88260215

联系人：金小刚

• （二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

七、备查文件

• 1、公司第十届董事会第十四次会议决议。

特此通知。

深圳美丽生态股份有限公司董事会 2019 年 12 月 25 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “360010”，投票简称“美丽投票”

• 2、填报表决意见

• （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7。股东 可以将所拥有的选举票数在 7 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有 的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹授权委托____先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份 有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案 投票，如没有做出指示，受托人可代为行使表决权。

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
	提案名称
1.00	关于拟与中国信达资产管理股份有限公司福建省分 公司开展综合性金融服务的议案	√

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

说明：

• 1、对于非累积投票议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选

• 无效，不填表示弃权。

• 2、对于累计投票议案，在“√”号议案中填写票数（票数不超过投票股东拥有的选

• 举票数）。

• 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章并

• 由法定代表人签署。

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