SHENZHEN ECOBEAUTY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 18, 2016

股票代码：000010 股票简称： 深华新 公告编号：2016-038

北京深华新股份有限公司

关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第九届董事会第三次会议决议，将召开本公司2016年第四次临时股东大 会，现将有关事宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络 投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。 （三）会议召开时间

1、现场会议召开时间为：2016年4月6日下午2:30

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4 月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时 间为2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00间的任意时间。

（四）股权登记日

2016年3月30日(星期三)。

（五）现场会议召开地点

北京市西城区阜成门外大街甲9号北京国宾酒店会议室。

（六）会议出席对象

1、于2016年3月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

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• 3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》。

三、现场会议登记

• （一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

• 1、股东登记和表决时需提交文件：

• （1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

• （2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加

• 盖公司公章的营业执照复印件。

• 2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

• （1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人

股东证券账户；

• （2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人

• 股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

• （二）登记时间：2016年4月5日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）。

• （三）登记地点：本公司董事会办公室。

• （四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016年4月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事

项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360010	华新投票	买入	对应申报价格

• 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）输入证券代码：360010；

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案。股东对议案

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2

进行投票，视为对议案表达相同意见。

股东大会议案对应委托价格一览表

	股东大会议案对应委托价格一览表
议案序号	提案名称	对应委托价格（元）
1	关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权 的议案	1.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃 权；

表决意见对应委托数量一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016 年4 月5 日下午15：00，结束时间为

2016 年4 月6 日下午15：00。

（2）股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码” 或 “深交所数字证书”。

A.申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、 “证 券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码。如申请成功，系统会返回 一个4 位数字的激活校验码。

B.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密 码。该服务密码可在申请成功5 分钟后通过交易系统激活使用。服务密码遗失的，可通 过交易系统挂失，挂失注销后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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C.取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• （3）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

A.登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“ 北京深

华新股份有限公司2016 年第四次临时股东大会投票 ”；

B.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和

• “服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

• C.进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• D.确认并发送投票结果。

（三）投票注意事项

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投 票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。

邮政编码：100044

联系电话：010-68784092 传真：010-68784093

联系人： 单军

（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

特此通知。

北京深华新股份有限公司董事会

2016年3月18日

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