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Jul 23, 2014

股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-045

北京深华新股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第八届董事会第二十六次会议决议，将召开本公司 2014 年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间： 2014 年 8 月 8 日上午 10 ： 00 。

二、会议地点： 北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层 B1904室公司会议室。

三、会议审议事项：

《关于增补徐文慰先生为第六届监事会监事的议案》

• （徐文慰先生简历见巨潮资讯网2014 年7 月24 日披露的北京深

华新股份有限公司六届监事会第十一次会议决议公告）

四、出席对象：

• 1 、本公司董事、监事及高级管理人员；

2 、 2014 年 8 月 5 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席 的可授权委托代表出席；

• 3 、本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

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五、会议登记办法：

• 1 、登记时间： 2014 年 8 月 7 日 9 ： 00 17 ： 00 ； 8 月 8 日开会

前1 小时。

2 、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证， 委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东账户卡、法定代表人 委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续， 外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上 述证明资料原件）。

• 3 、登记地点：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层

B1904室

• 4 、联系电话： 010 68784092

• 5 、传 真： 010 68784093

• 6 、联系人：支佐

• 7 、邮编： 100044

• 六、其他事项：与会股东食宿交通费自理。

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北京深华新股份有限公司董事会

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授权委托书

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兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席北京 深华新股份有限公司2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决 权。委托表决事项：

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	表决内容	赞成票	反对票	弃权票
关于增补徐文慰先生为第六届监事会监事的议案

注：投票方法

• 1、 同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”

• 2、 不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”

• 3、 对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”

• 4、 选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票

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委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期：

（注：此授权委托书复印有效）

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