SHENZHEN ECOBEAUTY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 13, 2014

股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2014-008

北京深华新股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第八届董事会第二十次会议决议，将召开本公司 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

• （一） 召开会议基本情况

• 1 、会议时间： 2014 年 3 月 3 日上午 10 ： 00 。

• 2 、会议地点：北京市西城区车公庄大街甲 4 号物华大厦 19 层

B1904 室公司会议室。

• 3 、会议召集人：本公司董事会。

• 4 、召开方式：现场投票。

• 5 、出席对象： 2014 年 2 月 26 日（星期三）下午交易结束后在中

• 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因 故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管 理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

  • （二）会议审议事项

《关于全资子公司对温州市青草地投资有限公司增资的议案》 此议案的详细内容参见2014年2月14日刊登于《证券时报》和中国证监会指

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定网“http://www.cninfo.com.cn/”的公告资料。

（三）会议登记办法：

• 1 、登记时间： 2014 年 2 月 28 日 9 ： 00 17 ： 00 ； 3 月 3 日开

会前1 小时。

2 、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证， 委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东账户卡、法定代表人 委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手 续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提 交上述证明资料原件）。

• 3 、登记地点：北京市西城区车公庄大街甲 4 号物华大厦 B1904

室。

• 4 、联系电话： 010 68784092

— 5 、传 真： 010 68784093

• 6 、联系人：支佐 单军

• 7 、邮编： 100037

• （四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。

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北京深华新股份有限公司董事会

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授权委托书

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兹授权委托 先生 / 女士：代表我单位（个人）出席北京 深华新股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。委托表决事项：

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表决内容 赞成票 反对票 弃权票 关于全资子公司对温州市青草地投资有限公司增资 的议案

注：投票方法

• 1、 同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”；

• 2、 不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”，并说明理由；

• 3、 对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”，并说明理由；

• 4、 选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。

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委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期：

• （注：此授权委托书复印有效）

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