SHENZHEN ECOBEAUTY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 26, 2010

股票简称：SST 华新 股票代码：000010 公告编号：2010-024

深圳市华新股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第七届董事会第九次会议决议，将召开本公司 2010 年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

• （一） 召开会议基本情况

• 1 、会议时间： 2010 年 7 月 12 日 9 时 30 分。

• 2 、会议地点：深圳市福田区振兴路华美大厦西座 530 室公司会议室。

• 3 、会议召集人：本公司董事会。

• 4 、召开方式：现场投票。

• 5 、出席对象： 2010 年 7 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授 权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘 请的律师及董事会特别邀请人员。

（二）会议审议事项

• 1、关于公司名称变更的议案；

• 2、关于公司住所变更的议案；

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• 3、关于修改公司章程的议案。

• 4、关于 2010 年监事会召集人薪酬的议案

• 5、关于2010 年职工监事薪酬的议案

其中的第4、5 项议案系本公司监事会五届五次会议决议，具体见2010 年4 月27 日本公司公告2010-019 号

（三）会议登记办法：

• 1 、登记时间： 2010 年 7 月 9 日 9 ： 00 17 ： 00 ； 7 月 12 日开会前半小 时。

• 2 、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证，委 托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东账户卡、法定代表人委 托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续， 外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上 述证明资料原件）。

• 3 、联系地址：

深圳市福田区振兴路华美大厦西座 530 室公司董事会

— 4 、联系电话： 0755 83320687

• 5 、传真： 0755—83256104

• 6 、联系人：单军

• 7 、邮编： 518031

• （四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。

深圳市华新股份有限公司董事会

2010 年 6 月 24 日

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授权委托书

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兹授权委托 先生 / 女士：代表我单位（个人）出席深圳 市华新股份有限公司第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托 表决事项：

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	表决内容	赞成票	反对票	弃权票
	审议关于公司名称变更的议案
	审议关于公司住所变更的议案
	审议关于修改公司章程的议案
审议关于2010年监事会召集人薪酬的议案
审议关于2010年职工监事薪酬的议案

注：投票方法

• 1、 同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”

• 2、 不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”

• 3、 对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”

• 4、 选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票

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委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

（注：此授权委托书复印有效）

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