SHENZHEN ECOBEAUTY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 27, 2009

证券代码：000010 证券简称：SST 深华新 公告编号：2009-039

深圳市华新股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据本公司六届四十次董事会决议， 将召开本公司2009 年第二 次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

（一）召开会议基本情况

1．会议时间： 2009 年11 月16 日（周一）上午9 时30 分。

2．会议地点： 深圳市福田区振兴路华美大厦西座530 室公司会议室。 3．会议召集人：本公司董事会。

• 4．召开方式： 现场投票（累计投票制）。

5．出席对象： 2009 年11 月12 日下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能 出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员； 本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

（二 ）会议审议事项

1.关于严立虎先生为本公司第七届董事会董事的议案

1. 关于刘社梅先生为本公司第七届董事会董事的议案

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1. 关于曹红文女士为本公司第七届董事会董事的议案

2. 关于童晓俐女士为本公司第七届董事会董事的议案

3. 关于叶青先生为本公司第七届董事会董事的议案

4. 关于谭宜成先生为本公司第七届董事会董事的议案

5. 关于王锐先生为本公司第七届董事会董事的议案

6. 关于周俊祥先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

7. 关于朱新会先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

8. 10．关于贺连英先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

9. 关于邵刚先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

10. 关于周会军先生为本公司第五届监事会监事的议案

11. 13．关于孙永平先生为本公司第五届监事会监事的议案

12. 14．关于杨礼斌先生为本公司第五届监事会监事的议案

13. 关于《深圳市华新股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

董事、独立董事及监事的简历详见同日公告的SST 华新六届四十 次董事会决议公告和SST 华新四届十四次监事会决议公告

（三）会议登记办法：

• 1、登记时间：2009 年11 月13 日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00， 11 月16 日开会前半小时。

• 2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委 托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委

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托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续， 外地股东可以用信函或传真方式进行登记 （但应在出席会议时提交 上述证明资料原件）。

3、联系地址：

深圳市福田区振兴路华美大厦西座530 室公司董事会

4、联系电话：0755－83276308 5、传真： 0755－83256104 6、联系人： 杨磊 7、邮编： 518031

（四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。

深圳市华新股份有限公司董事会 2009 年10 月26 日

附：授权委托书 （此授权委托书复印有效）

兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳市华 新股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期：

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