SHENZHEN ECOBEAUTY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 19, 2009

证券代码：000010 证券简称：SST深华新 公告编号：2009-003

深圳市华新股份有限公司 关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据本公司六届三十五次董事会决议，将召开本公司2009年第一次 临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

（一）召开会议基本情况

• 1．会议时间： 2009年2月4日上午9时30分。

• 2．会议地点： 深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室本公司会议室。

• 3．会议召集人：本公司董事会。

• 4．召开方式： 现场投票。

• 5．出席对象： 2009年2月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授 权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请 的律师及董事会特别邀请人员。

（二 ）会议审议事项

• 1.续聘深圳市鹏城会计师事务所作为2008年财务审计机构的议案

• 2.董事会下设各专业委员会的人员组成及相关规则的议案

• 各专业委员会的人员组成--见今日公告的六届35次董事会决议 —

• 各专业委员会工作规则 公布在2008年12月11日巨潮资讯网

  • （www.cninfo.com.cn）上

（三）会议登记办法：

• 1、登记时间：2009年2月3日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00，2月4 日开会前半小时。

• 2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托 出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、 营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东 可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料

==> picture [433 x 29] intentionally omitted <==

原件）。

• 3、联系地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室

• 公司董事会秘书处。

• 4、联系电话：0755－83276308

5、传真： 0755－83256104

• 6、联系人： 辛诚 7、邮编： 518031

• （四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。

特此公告。

深圳市华新股份有限公司董事会 2009年1月19日

• 附： 授权委托书 （此授权委托书复印有效）

兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳市华新股 份有限公司二○○九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

==> picture [433 x 29] intentionally omitted <==