SHENZHEN ECOBEAUTY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 14, 2006

股票代码 000010 股票简称：S*ST 华新 公告编号 2006-040

深圳市华新股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华新股份有限公司（以下简称＂公司＂）董事会根据公司 非流通股股东深圳市华润丰实业发展有限公司、信达投资有限公司、 四川创源投资管理有限公司和北京永安商业公司的书面委托和要求， 就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

一、会议基本情况

１、召开时间：

现场股东会议召开时间：２００６年11月3日（周 五）下午１４： ００

网络投票时间：２００６年11月1日至11月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２ ００６年11月1日至２００６年11月3日期间的每交易日上午９：３０

－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２００６年 11月1日上午9：3０至２００６年11月3日下午１５：００之间的任意

时间。

• ２、股权登记日：２００６年10月26日（周四）

• ３、现场股东会议召开地点：公司会议室

• ４、召集人：公司董事会

• ５、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络表决相结合方 式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股 股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

• ６、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董 事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

• ７、提示公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次召开股东 会议的提示公告，时间分别为２００６年10月27日和11月1日。

• ８、出席对象：（１）２００６年 10月26日（股权登记日）下午 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （２）公司董事、监事、高级管理人员；公司律师；保荐机构代表。 ９、公司股票停牌、复牌事宜：

公司股票将于本次相关股东会议股权登记日次一交易日至股权 分置改革规定程序结束之日停牌。

• 10、其他事项：

由于公司本次股权分置改革与新增股份购买资产结合进行，目前

相关审批程序尚未完成。如果在本次相关股东会议的股权登记日前， 本公司新增股份购买资产方案未完成相关审批程序，公司将向深交所 申请延期召开相关股东会议并公告；如果在本次相关股东会议的股权 登记日前，本公司新增股份购买资产的方案被相关部门否决，公司将 申请取消本次相关股东会议并公告。

二、审议事项

《深圳市华新股份有限公司股权分置改革方案》

根据规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票和 网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决。该议案需要参加表 决的流通股进行分类表决。流通股股东网络投票程序见本公告第五 项，委托董事会投票程序见本公司董事会投票委托征集函。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

• １、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情 权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方 案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表 决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

• ２、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结

合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交 易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。 根据中国证券监督管理委员会相关规定，本公司董事会向公司流通股 股东公开征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票 权具体程序见公司于今日刊登在《证券日报》及深圳证券交易所网站 上的《深圳市华新股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表 决方式，敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。如有重复投票，则 按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有 效表决票进行统计。

具体如下：

（ 1 ）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票，以现 场投票为准。

（ 2 ）如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事 会投票为准。

（ 3 ）如果同一股份多次委托董事会重复投票，以最后一次委托投 票为准。

（ 4 ）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为 准。

敬请广大投资者审慎投票，不要重复投票

３、流通股股东参加投票表决的重要性

（１）有利于保护自身利益不受到侵害；

• （２）充分表达意愿，行使股东权利；

• （３）如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过，无论 流通股股东是否出席相关股东会议或是否赞成股权分置改革，均须无 条件接受相关股东会议的决议。

• 四、现场会议参加办法

• １、登记手续：

• （１）法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法 人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理 登记手续；

• （２）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持 本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐 户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• ２、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市福田区振兴路华美 大厦 530 室 邮政编码：518031

• 联系电话：0755—83276308

• 传 真：0755-83256104

联系人：杨磊

• ３、登记时间：

２００６年 11 月 1 日－ 2 日，每日上午 9：３０－１１：３０、 — 下午１4：００－１７：００。 11 月 3 日上午 9：30 11：30

• ４、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带 身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的操作流程

在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以 通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

• （一）采用交易系统投票的程序

• １、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为２００６ 年 11 月 1 日至２００６年 11 月 3 日期间的交易日每日９：３０－１

• １：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所 新股申购业务操作。

• ２、相关股东会议的投票代码：３６０010；投票简称： 华新投 票

• ３、股东投票的具体程序为：

• （１）买卖方向为买入投票；

• （２）在＂委托价格＂项下填１．００元代表本议案，以１．０

• ０元的价格予以申报。具体如下：

０元的价格予以申报。具体如下：
议案	申报价格
《深圳市华新股份有限公司股权分置改革方案》	1.00

• （３）在＂委托股数＂项下填报表决意见，１股代表同意，２股 代表反对，３股代表弃权。

• ４、投票举例

• 如股权登记日持有深圳市华新股份有限公司股票的投资者对公

司股权分置改革方案的议案投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360010	买入	1.00元	1股

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• １、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃ ｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码 服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过 交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进 行投票。

• ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：２００６年11月1日上午9：3０至２００６年11月3日下午１５：

００期间的任意时间。

• （三）投票注意事项

• １、通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案

不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合 上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• ２、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营 业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午１

８：００点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击＂投票查询功能＂，可 以查看个人网络投票的结果。

六、董事会征集投票权程序

公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的 投票权。

• 1 、征集对象：截至股权登记日 2006 年 10 月 26 日下午收市时，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流 通股股东。

• 2 、征集时间： 2006 年 10 月 27 日上午 9 ： 00 至 11 月 2 日下午 15 ： 00 止。

• 3 、征集方式：采用公开方式在本次股权分置改革信息披露指定报刊

• 《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上发布公告进行 投票权征集。

• 4 、征集程序：详见今天公司刊登在《证券日报》和巨潮资讯网

• （ www.cninfo.com.cn ）的《深圳市华新股份有限公司董事会投票委 托征集函》。

七、其他事项

• １、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• ２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次 相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市华新股份有限公司董事会

２００６年 10 月 13 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市华

新股份有限公司２００６年相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：２００６ 年 月 日

注：授权委托书复印件有效。