SHENZHEN ECOBEAUTY CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 8, 2011

股票简称：SST 华新 股票代码：000010 公告编号：2011-007

北京深华新股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于 2011 年 3 月 3 日以传真和电子邮件发出， 2011 年 3 月 7 日以通讯方式召 开，应到董事 9 人，实到董事 9 人；符合《公司法》、《公司章程》规 定，本次会议合法有效。

• 会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》； 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会专门委员会成员经过调整后如下：

• 1、审计委员会成员：夏鹏先生、贺连英先生、童晓俐女士，其中

• 夏鹏先生为审计委员会召集人。

• 2、薪酬与考核委员会成员：夏鹏先生、贺连英先生、王锐先生，

• 其中夏鹏先生为薪酬与考核委员会召集人。

  • 3、战略委员会与提名委员会原成员不变。

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公司独立董事对调整董事会专门委员会成员事项，发表独立意见 如下： （一）公司提名委员会的提名符合《公司章程》和《提名委员会 议事规则》等有关规定，提名委员会决议合法有效，同意提名委员会 的意见。

• （二）公司董事会严格执行公司章程规定，对该事项进行审议。

• 程序合法、有效。

特此公告。

北京深华新股份有限公司董事会

2011 年3 月7 日

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