Shenzhen Dynanonic CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

May 15, 2023

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-059

深圳市德方纳米科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“德方纳米”） 2023年5月15日召开的第三届董事会第三十七次会议决议，定于2023年5月31日 （星期三）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：公司董事会于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会 第三十七次会议，决议召开本次股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1） 现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）下午 15:00 开始；

（2） 网络投票时间：2023 年 5 月 31 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 31 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30， 下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

1

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 24 日（星期三）

7、出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的股东或代理人；

截至 2023 年 5 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该 股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 4 层公司会议室。

二、 会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码		备注
	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案
1.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案	应选人数（4）人
1.01	提名孔令涌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名任诚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名唐文华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√

2

提案编码		备注
	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
1.04	提名万远鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案	应选人数（3）人
2.01	提名王文广先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名毕晓婷女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名李海臣先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
非累积投票提案
3.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案	√

2、上述议案 1、议案 2 已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过， 议案 3 已经公司第三届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、以上议案中，议案 1、议案 2 采用累积投票方式表决。股东大会分别选 举 4 名非独立董事、3 名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大 会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。

4、议案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 异议，股东大会方可进行表决。

三、 会议登记等事项

1、登记方式：

（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的 有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应

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出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件二）、股票账户卡/持股证明和 代理人有效身份证件；

（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明 及其有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股证明 和代理人有效身份证件；

（3） 异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参 会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

（4） 本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东 代理人必须出示相关证件原件。

2、现场登记时间：2023 年 5 月 26 日，上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。 采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在 2023 年 5 月 29 日下午 16:00 之前送 达公司或公司邮箱。

3、现场登记地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 10 层公司董事会办公室，如果通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第二次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系人：苗少朋、赖珊

联系电话： 0755-26918296

联系传真： 0755-86526585

电子邮箱：ir@dynanonic.com

联系地址：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼10 层公司董事会办公室

邮政编码：518071

4

• 5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

• 会场办理签到手续。

• 6、会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议人员食宿、

• 交通等费用自理。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 备查文件

• 1、第三届董事会第三十七次会议决议；

2、第三届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会 2023年5月15日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2023年第二次临时股东大会授权委托书

附件三：2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350769”，投票简称为“德

• 方投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• （1） 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会议案3.00为非累积投票议案。

• （2） 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

本次股东大会议案1.00至议案2.00为累积投票议案。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的， 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该 候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2023 年 5月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月31日（现场股东大会召开当 日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

致：深圳市德方纳米科技股份有限公司

兹委托____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市德方纳米科技 股份有限公司于2023年5月31日召开的2023年第二次临时股东大会，对以下议案 以投票方式代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大 会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码		备注
	提案名称		同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案
1.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案	应选人数（4） 人	选举票数
1.01	提名孔令涌先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人	√
1.02	提名任诚先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人	√
1.03	提名唐文华先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人	√
1.04	提名万远鑫先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案	应选人数（3） 人	选举票数
2.01	提名王文广先生为公司第四届董事会独 立董事候选人	√
2.02	提名毕晓婷女士为公司第四届董事会独 立董事候选人	√
2.03	提名李海臣先生为公司第四届董事会独 立董事候选人	√
非累积投票提案
3.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事 会非职工代表监事候选人的议案	√

（说明：对非累积投票提案，请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反 对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打 “√”按废票处理；提案1.00、2.00以累积投票方式选举，股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未做具体指示或对同一审议事 项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数、股份性质：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		法定代表人 （仅限法人股东）
证件名称		证件号码
股东账户		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址及邮编
是否本人参会	□是□否	备注
代理人姓名		是否提交授权委 托书	□是□否
代理人证件名称		代理人证件号码
代理人联系电话		代理人电子邮箱
代理人联系地址 及邮编