Shenzhen Dynanonic CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 30, 2022

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2022-156

深圳市德方纳米科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“德方纳米”） 2022年12月30日召开的第三届董事会第三十四次会议决议，定于2023年1月16日 （星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

• 2、 股东大会的召集人：公司董事会于 2022 年 12 月 30 日召开第三届董事

• 会第三十四会议，决议召开本次股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1） 现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:50 开始；

（2） 网络投票时间：2023 年 1 月 16 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 16 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30， 下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

1

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 1 月 10 日（星期二）

7、出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的股东或代理人；

截至 2023 年 1 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该 股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 10 层公司会议室。

二、 会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码		备注
	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√
2.00	关于向金融机构申请综合授信额度的担保事项的议案	√
3.00	关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登 记的议案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详

2

见公司于 2022 年 12 月 30 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请综合授信及相关担保事项 的公告》（公告编号：2022-153）、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2022-155）。

3、议案 2、议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。其余议案均为普通决议事项， 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本 次股东大会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。

4、议案 2 的关联股东孔令涌先生需回避表决，且不得接受其他股东委托进 行投票。

三、 会议登记等事项

1、登记方式：

（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的 有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应 出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件二）、股票账户卡/持股证明和 代理人有效身份证件；

（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人 有效身份证件；

（3） 异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，并仔细填写《参 会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

（4） 本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东 代理人必须出示相关证件原件。

3

2、现场登记时间：2023 年 1 月 12 日，上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。 采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 1 月 13 日下午 16:00 之前送达或传真到 公司。

3、现场登记地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 10 层公司董事会办公室，如果通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系人：苗少朋、赖珊

联系电话： 0755-26918296

联系传真： 0755-86526585

电子邮箱：ir@dynanonic.com

联系地址：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼10 层公司董事会办公室

邮政编码：518071

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理签到手续。

• 2、会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议人员食宿、

• 交通等费用自理。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 备查文件

1、第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

4

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会 2022年12月30日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2023年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

5

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350769”，投票简称为“德 方投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2023 年 1月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月16日（现场股东大会召开当 日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

致：深圳市德方纳米科技股份有限公司

兹委托____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市德方纳米科技 股份有限公司于2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会，对以下议案 以投票方式代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大 会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码		备注
	提案名称		同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于向金融机构申请综合授信额度的议 案	√
2.00	关于向金融机构申请综合授信额度的担 保事项的议案	√
3.00	关于变更注册资本、修订公司章程及办 理工商变更登记的议案	√

（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一 审议事项的表决意见未做具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托 人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数、股份性质：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		法定代表人 （仅限法人股东）
证件名称		证件号码
股东账户		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址及邮编
是否本人参会	□是□否	备注
代理人姓名		是否提交授权委 托书	□是□否
代理人证件名称		代理人证件号码
代理人联系电话		代理人电子邮箱
代理人联系地址 及邮编