Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Management Reports 2018

Apr 18, 2018

证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-037

深圳市迪威迅股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等有关规定和要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监事 会的知情、监督检查职责。报告期内，监事会成员列席了报告期内所有的董事会 和股东大会，监督了公司各项重要决策的形成过程，对公司的财务状况、募集资 金使用、内部控制、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开八次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案	监事出席 情况
第三届监事会第 十二次会议	2017 年3 月8 日	《关于公司及控股子公司使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》	全体监事出 席会议
2016年度监事会	2017 年4 月13 日	1.《2016 年度监事会工作报告》 2.《2016 年度报告全文及摘要》 3. 《2016 年度财务决算报告》 4.《2016 年度利润分配预案》 5.《关于2016 年度及2017 年度董事 薪酬的议案》 6.《关于2016 年度及2017 年度高级 管理人员薪酬的议案》 7.《2016 年度募集资金存放与使用情 况专项说明》 8.《2016 年度内部控制自我评价报 告》 9.《控股股东及其他关联方资金占用	全体监事出 席会议

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		情况的专项说明》
第三届监事会第 十三次会议	2017 年4 月26 日	1.《2017 年第一季度报告全文》 2. 《关于2016 年度计提资产减值准 备及核销资产的议案》	全体监事出 席会议
第三届监事会第 十四次会议	2017 年6 月6 日	《关于公司监事会换届选举暨第四 届监事会监事候选人提名的议案》	全体监事出 席会议
第四届监事会第 一次会议	2017 年6 月22 日	《关于选举第四届监事会主席的议 案》	全体监事出 席会议
第四届监事会第 二次会议	2017 年8 月18 日	《公司2017 年半年度报告及其摘要》	全体监事出 席会议
第四届监事会第 三次会议	2017 年10 月17 日	《关于公司聘任2017 年年度审计机 构的议案》	全体监事出 席会议
第四届监事会第 四次会议	2017 年10 月27 日	《2017 年第三季度报告全文》	全体监事出 席会议

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、对外 担保等情况进行了认真监督检查，发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营， 规范运作。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。公司建立了较为完善的内 部控制制度，公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董 事、高级管理人员存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况

公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会 认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规 定，公司报告期的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。 （三）检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司原持有深圳市图元科技有限公司51%的股权，公司将上述全

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部股权以人民币4110 万元的价格协议转让给深圳市拓艾维信息技术有限公司。 本次股权出让事项定价公允、履行了相应的审批程序，符合相关法律法规的要求， 不存在损害公司利益的行为。

（四）检查公司关联交易情况

经核查，报告期内公司未发生重大关联交易。公司在报告期内发生的日常关 联交易是为了满足公司办公及业务发展需要，属于正常、必要的交易行为，不会 对公司的独立性产生影响。该关联交易定价公允、合理，履行了必要的批准程序， 符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的行为。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司对全资子公司深圳市迪威智成发展有限公司有3 亿元的担保 额度，截至2017 年12 月31 日，实际发生额为3,000 万元。公司对孙公司深圳 市网新新思软件有限公司担保1,600 万元。截至2017 年12 月31 日，公司及控 股子公司实际对外担保余额为4,600 万元。

报告期内，公司的对外担保情况符合相关法律法规的要求，履行了必要的审 批程序，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情况。 （六）股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为： 公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。同 时，监事会通过对公司财务进行监督检查、继续加强内控制度和执行力度、保持 与内部审计部门和外部审计机构的沟通，进一步维护公司和股东的利益。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司报告期的内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建 设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法 规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求，制定的控制措施具有较强的 针对性和可操作性，有利于改善内部控制治理环境，提升内部控制治理效率，保 证公司持续、健康、稳定地发展。

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三、2017 年工作计划

监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规 定，学习、了解证券市场监管重点和新的政策法规，履行监事会职责，关注公司 经营情况，监督公司财务及规范运作情况。监事会还将对公司下辖的全资子公司、 控股公司及参股公司进行必要的监督检查，并加强对下属公司的财务、生产、经 营、服务、销售等环节的监督。

深圳市迪威迅股份有限公司 监事会 2018 年4 月18 日

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