Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 12, 2018

证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-004

深圳市迪威迅股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2018 年1 月12 日在公司会 议室召开第四届董事会第七次会议。会议通知已于2018 年1 月10 日以邮件形式 送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6 名，实际参会董事 6 名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。 会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》

董事会认为，由于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，重组方案尚需 进一步协商、确定和完善，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不 确定性，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间，公司预计无法在进入 重组停牌程序后 2 个月内披露重组预案或报告书。

董事会同意公司股票自 2018 年 1 月 22 日开市起继续停牌，并同意公司向深 圳证券交易所申请公司股票延期复牌。

表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工 作。本公司争取于 2018 年 2 月 20 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要 求披露重大资产重组预案或者报告书。如公司预计未能在进入重大资产重组停牌 程序后 3 个月内召开董事会审议并披露重大资产重组预案或者报告书，则公司将

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自停牌之日起 3 个月内召开股东大会审议关于继续停牌筹划重大资产重组事项 的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划 重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重 组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 12 日

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