Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 13, 2021

证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2021-102

深圳市迪威迅股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2021 年10 月13 日在公司 会议室召开第五届董事会第十次会议。会议通知已于2021 年10 月11 日以邮件 形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6 名，实际参会 董事6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规 定。会议审议并以现场及通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于高管职务调整的议案》

表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

根据公司发展和经营需要，公司拟调整高级管理人员的职务。季刚先生不再 担任总经理职务，由刘湘先生接任。季刚先生辞去总经理职务后，仍在公司担任 副董事长职务。董事会同意聘任刘湘先生为公司总经理，任期为：聘任之日起至 第五届董事会届满。具体情况详见《关于高管职务调整的公告》。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

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