Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2021-063

深圳市迪威迅股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月25 日在公 司会议室召开第五届监事会第五次会议。会议通知于2021 年6 月23 日以电话及 邮件的方式送达。应出席会议监事3 人，实际出席监事3 人。会议由公司监事会 主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规 的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，同意公司限制性股票激励计划的所有内容。

激励对象中的季红、崔朦系实际控制人季刚除配偶、父母、子女以外的近亲 属，该 2 名激励对象的相关事项作为单独议案须经股东大会审议（股东大会投票 表决时关联股东需回避表决）通过。如季红及崔朦作为激励对象的相关事项未通 过董事会或股东大会的审议，公司将从激励对象名单中删除该等激励对象。

本议案所述内容详见公司 2021 年 6 月 26 日披露中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《深圳市迪威迅股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

二、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2021 年限制性股票激 励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与 约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案所述内容详见公司 2021 年 6 月 26 日披露中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《深圳市迪威迅股 份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、审议通过了《关于将季红、崔朦作为2021 年限制性股票激励计划激励 对象的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

季红女士为公司实际控制人、副董事长季刚先生之姐姐，担任公司董事长， 系公司的核心管理人员；崔朦女士为公司董事长季红女士之女儿，现任公司投资 总监，系公司的核心骨干人员。季红女士、崔朦女士不存在法律法规规定的不得 参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划对象的主体资格合法、 有效，授予其限制性股票与其所任职务、岗位重要性匹配，同意将季红女士、崔 朦女士作为本次激励计划的激励对象。因其为实际控制人季刚先生之近亲属（但

不属于实际控制人的配偶、父母或子女），根据《管理办法》的规定，季红女士 及崔朦女士作为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象的相关事项须经股东大 会审议，且股东大会对该事项进行投票表决时，季刚先生须回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

四、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备 《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格，不存在最近12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适 当人选的情形；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不 得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与 上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象 条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励 对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计 划前3 至5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

激励对象名单详见公司 2021 年 6 月 26 日披露中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《深圳市迪威迅股份 有限公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。 特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 监事会

2021 年6 月25 日