Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 4, 2019

证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-132

深圳市迪威迅股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2019 年12 月4 日在公司会 议室召开第四届董事会第二十六次会议。会议通知已于2019 年12 月2 日以邮件 形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7 名，实际参会 董事7 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规 定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于聘请2019 年度审计机构的议案》

《关于聘请2019 年度审计机构的公告》详见 2019 年 12 月 5 日证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于召开2019 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知》详见 2019 年 12 月 5 日证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

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