Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 20, 2018

证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-129

深圳市迪威迅股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2018 年11 月20 日在公司 会议室召开第四届董事会第十六次会议。会议通知已于2018 年11 月16 日以邮 件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7 名，实际参 会董事7 名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关 规定。会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于对全资子公司提供质押担保的议案》

《关于对全资子公司提供质押担保的公告》详见2018 年11 月21 日中国证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于对外担保的议案》

《关于对外担保的公告》详见2018 年11 月21 日中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2018 年11 月20 日

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