Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 17, 2018

证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-009

深圳市迪威迅股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到梁丹妮 女士辞去公司董事会秘书职务的书面申请。因个人原因，梁丹妮女士不再担任公 司董事会秘书。辞职后也不在公司担任任何职务。梁丹妮女士在任职期间勤勉尽 责，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢!

为保证公司董事会工作顺利开展，公司第四届董事会第八次会议审议通过了 《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长季刚先生提名，董事会提名 委员会审核，董事会同意聘任张晓宇女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立 意见。上述相关内容详见公司2018年1月18日刊登于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

张晓宇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事 会会议召开之前，张晓宇女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无 异议，其个人简历详见附件。

张晓宇女士联系方式如下：

办公电话：0755-26727722

办公传真：0755-26727234

电子邮箱：zhangxiaoyu@dvision.cn

通讯地址：深圳市南山区茶光路1089号深圳集成电路设计应用产业园307 特此公告。

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深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2018 年1 月17 日

附件：

张晓宇，女， 1976 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾 任深圳市海王生物工程股份有限公司财务经理，深圳市海王英特龙生物工程股份 有限公司董事会秘书，深圳市中幼国际教育科技有限公司董事、董事会秘书等职。 截至本公告日，张晓宇女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人， 持有公司 5% 以上股份的股东，公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联 关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条所 规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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