Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 16, 2017

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-092

深圳市迪威视讯股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议

相关事项的独立意见

我们作为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关 法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司 第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、 关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的独立意见

我们对公司第四届董事会第三次会议中《关于变更公司名称、证券简称暨修 订公司章程的议案》和相关资料文件进行了认真负责的审核，对拟变更公司名称 及证券简称事项的原因进行了仔细分析，我们认为：

1 、本次拟变更公司名称及证券简称事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在违规情形。

2 、拟变更后的公司名称及证券简称能体现公司目前主营业务状况，符合公司未 来的发展及战略规划，有利于广大投资者了解公司业务。不存在损害公司和股东 权益的情况。

综上所述，独立董事一致同意本次拟变更公司名称及证券简称事项，并提交 至公司股东大会审议。

二、关于公司聘任 2017 年度审计机构的独立意见

经审查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况 和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，独立董事一致同意继续聘请亚太

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（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并将事项 提交至公司股东大会审议。

三、关于公司对控股孙公司提供担保的独立意见

独立董事一致认为：公司为控股孙公司深圳市网新新思软件有限公司向银行 申请授信额度不超过人民币1600 万元的综合授信提供担保, 担保期限自董事会 审议通过后一年（具体内容以与银行签订的协议为准），此次担保有利于网新新 思筹措经营发展所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。因此同意 本次担保事项。

独立董事：

盛宝军 黄惠红 周台

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会 2017 年10 月16 日

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