Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 21, 2017

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-071

深圳市迪威视讯股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

我们作为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关 法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司 第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

• 1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、季刚先生、汪俊先生、祝鹏女士、梁丹妮女士的工作经历、教育背景和 身体状况，他们拥有的专业知识和管理才能，具备担任上市公司高级管理人员的 资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要求。

3、季刚先生、祝鹏女士于 2014 年 12 月收到中国证监会深圳监管局的《行政 处罚决定书》，之后公司严格按照监管部门的要求及时做了整改，进一步完善了 公司的财务管理制度，提升了的公司治理水平。我们认为聘任季刚先生、祝鹏女 士担任高级管理人员不会影响公司的规范运作。

• 4、同意聘任季刚先生为公司总经理；聘任汪俊先生为公司副总经理；聘任 祝鹏女士为公司财务总监；聘任梁丹妮女士为公司董事会秘书。

独立董事：

盛宝军 黄惠红 周台

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深圳市迪威视讯股份有限公司 董事会 2017 年6 月21 日

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