Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 21, 2017

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-072

深圳市迪威视讯股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2017 年6 月21 日在公司 会议室召开第四届董事会第一次会议。会议通知已于2017 年6 月19 日以邮件形 式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6 名，实际参会董 事6 名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。 会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司2017年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会，第四届董事会由 6名董事组成。经本次董事会审议：

选举季刚先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

• 公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

• 委员会，各委员会组成如下：

• 1、战略委员会：季刚、方文格、盛宝军，其中季刚为主任委员。

• 2、审计委员会：周台、黄惠红、汪俊，其中周台为主任委员。

• 3、提名委员会：盛宝军、黄惠红、季刚，其中盛宝军为主任委员。

• 4、薪酬与考核委员会：黄惠红、周台、汪俊，其中黄惠红为主任委员。

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以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

• 经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任季刚先生担任公司总经理， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见 附件）独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。

• 表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

• 经总经理季刚先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任汪俊先生担任公 司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 （简历详见附件）

• 独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。

• 表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

• 经总经理季刚先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任祝鹏女士为公 司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 （简历详见附件）

• 独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。

• 表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

• 经董事长提名，同意聘任梁丹妮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次

• 董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）

• 独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。

• 表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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董事会秘书联系方式如下：

电话： 0755-26727427

传真： 0755-26727234

电子邮箱： liangdn@dvision.cn

通信地址：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307 邮政编码： 518055

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任刘丹先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

证券事务代表联系方式如下：

电话： 0755-26727427

传真： 0755-26727234

电子邮箱： liudan@dvision.cn

通信地址：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307

邮政编码： 518055

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 21 日

附件：

季刚先生：董事长、总经理， 1970 年出生，本科学历，工程师，曾任珠海经 济特区湘珠电子研究所工程师、副总经理、珠海市高亨电子有限公司副总经理， 季刚先生为公司创始股东北京安策恒兴投资有限公司董事长。现任公司董事长、 总经理。

公司的控股股东为北京安策恒兴投资有限公司，季刚先生为公司的实际控制 人。季刚先生符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

汪俊先生：董事、副总经理， 1975 年出生，中国人民大学数量经济学博士。

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曾在科尔尼管理顾问公司任高级咨询顾问，副经理；在摩立特集团 ( 现德勤咨询 ) 任董事经理；在中国科技产业投资管理有限公司任董事总经理；在北京明和达咨 询有限公司、深圳明和达企业管理咨询有限公司任执行董事。现任公司董事、副 总经理。

截至本公告日，汪俊先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法 规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

方文格先生：董事， 1969 年出生，研究生学历，复旦大学 MBA ，经济师。曾 担任深圳明华环保汽车有限公司董事副总裁，忠联国际顾问有限公司高级副总裁， 东方财务顾问公司（ Oriental Financial Services Ltd ）高级副总裁， China Venture Partners 执行董事，中国水务集团股份有限公司（ China WaterGroup Inc. ）董事、 CEO 。现任中国水务集团股份有限公司（ China WaterGroup Inc. ）董事、深圳君尚 资本管理有限公司执行董事。

截至本公告日，方文格先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律 法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

盛宝军先生：独立董事， 1964 年出生，复旦大学 MBA ，武汉大学、美国芝加 哥肯特法学院法学硕士。 1993 年 7 月 -1997 年 1 月担任深圳市社会保险局科长职务； 1997 年 2 月 -1998 年 12 月担任深圳市博阳律师事务所律师； 1999 年 1 月 -1999 年 12 月 担任深圳国浩律师事务所律师； 2000 年 1 月 -2004 年 6 月担任广东深天成律师事务 所执业律师； 2004 年 6 月 - 至今为北京市中伦律师事务所合伙人律师。曾先后为多 家公司办理相关业务，主要包括公司改制、并购、重组、上市，银行及金融，房 地产开发经营等，及相关的仲裁与诉讼等方面。

截至本公告日，盛宝军先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律 法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

黄惠红女士：独立董事， 1973 年出生，江西财经大学会计专业本科，会计师 职称。 2001 年 5 月 —2003 年 3 月，深圳市中企华资产评估有限公司，资产评估； 2003 年 4 月至今，先后在深圳信永中和会计师事务所、中联会计师事务所有限公司深 圳分所、中联资产评估集团有限公司、深圳市永明会计师事务所有限责任公司， 从事审计、资产评估工作。

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截至本公告日，黄惠红女士未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律 法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

周台先生：独立董事， 1965 年出生，大专学历，注册会计师。先后担任珠海 市巨人集团华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师 事务所部门经理。现任安徽科佳电脑有限公司执行董事、深圳德正会计师事务所 有限公司合伙人。

截至本公告日，周台先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法 规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

祝鹏女士：财务总监， 1962 年出生，大学学历，注册会计师，曾任中国船舶 总公司 471 厂总部财务处主办会计、中国船舶总公司武汉分公司会计核算基础达 标考核评委、深圳市公诚会计师事务所审计师、深圳市奥维迅股份有限公司财务 经理，历任迪威有限财务部经理职务。现任公司财务总监。

截至本公告日，祝鹏女士未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。祝鹏女士符 合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

梁丹妮女士：董事会秘书， 1982 年出生，经济学学士，硕士研究生在读。曾 任深圳市兴德科实业有限公司总经理助理、深圳市迪威视讯股份有限公司证券部 经理、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至本公告日，梁丹妮女士未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律 法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

刘丹先生：证券事务代表， 1980 年出生，管理学硕士。曾供职于格林美股份 有限公司。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。具备证券投 资分析、基金等从业资格。参与过非公开发行股票、公司债、重大资产重组等融 资或并购项目。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，刘丹先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法

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规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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