Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 5, 2017

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-054

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2017 年6 月5 日在公司 会议室召开第三届董事会第二十九次会议。会议通知已于2017 年6 月2 日以邮 件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6 名，实际参 会董事6 名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关 规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名 的议案》

鉴于公司第三届董事会于2017年5月4日任期届满，为了顺利完成董事会的换 届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会 提名委员会提名，提名季刚先生、汪俊先生、方文格先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。 公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核， 对此项议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投 票方式选举。

表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的 议案》

鉴于公司第三届董事会于2017年5月4日任期届满，为了顺利完成董事会的换

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届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会 提名委员会提名，提名盛宝军先生、周台先生、黄惠红女士为公司第四届董事会 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。 公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核， 对此项议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投 票方式选举。独立董事候选人在其有关材料报送深圳证券交易所备案无异议后， 方可提请股东大会选举。

表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

《关于修订公司章程的公告》详见 2017 年 6 月 6 日证监会指定信息披露媒 体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于向深圳高新投保证担保有限公司借款的议案》

根据公司业务发展需要，公司需要通过受托人北京银行股份有限公司深圳分 行向委托人深圳市高新投保证担保有限公司借款，用于补充公司流动资金。具体 内容为：借款金额为人民币伍仟万元整（5000 万元），期限壹拾贰个月。相关条 款以签订的合同为准。

表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见 2017 年 6 月 6 日证监 会指定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司 董事会

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2017 年 6 月 5 日

附件：

季刚先生：董事长、总经理， 1970 年出生，本科学历，工程师，曾任珠海经 济特区湘珠电子研究所工程师、副总经理、珠海市高亨电子有限公司副总经理， 季刚先生为公司创始股东北京安策恒兴投资有限公司董事长。现任公司董事长、 总经理。

公司的控股股东为北京安策恒兴投资有限公司，季刚先生为公司的实际控制 人。季刚先生符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

汪俊先生：副总经理， 1975 年出生，中国人民大学数量经济学博士。曾在科 尔尼管理顾问公司任高级咨询顾问，副经理；在摩立特集团 ( 现德勤咨询 ) 任董事 经理；在中国科技产业投资管理有限公司任董事总经理；在北京明和达咨询有限 公司、深圳明和达企业管理咨询有限公司任执行董事。现任公司副总经理。

截至本公告日，汪俊先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法 规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

方文格先生：董事， 1969 年出生，研究生学历，复旦大学 MBA ，经济师。曾 担任深圳明华环保汽车有限公司董事副总裁，忠联国际顾问有限公司高级副总裁， 东方财务顾问公司（ Oriental Financial Services Ltd ）高级副总裁， China Venture Partners 执行董事。现任中国水务集团股份有限公司（ China WaterGroup Inc. ） 董事、 CEO ，深圳君尚资本管理有限公司执行董事。

截至本公告日，方文格先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律 法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

盛宝军先生：独立董事， 1964 年出生，复旦大学 MBA ，武汉大学、美国芝加 哥肯特法学院法学硕士。 1993 年 7 月 -1997 年 1 月担任深圳市社会保险局科长职务； 1997 年 2 月 -1998 年 12 月担任深圳市博阳律师事务所律师； 1999 年 1 月 -1999 年 12 月 担任深圳国浩律师事务所律师； 2000 年 1 月 -2004 年 6 月担任广东深天成律师事务 所执业律师； 2004 年 6 月 - 至今为北京市中伦律师事务所合伙人律师。曾先后为多 家公司办理相关业务，主要包括公司改制、并购、重组、上市，银行及金融，房 地产开发经营等，及相关的仲裁与诉讼等方面。

截至本公告日，盛宝军先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的

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股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律 法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

黄惠红女士：独立董事， 1973 年出生，江西财经大学会计专业本科，会计师 职称。 2001 年 5 月 —2003 年 3 月，深圳市中企华资产评估有限公司，资产评估； 2003 年 4 月至今，先后在深圳信永中和会计师事务所、中联会计师事务所有限公司深 圳分所、中联资产评估集团有限公司、深圳市永明会计师事务所有限责任公司， 从事审计、资产评估工作。

截至本公告日，黄惠红女士未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律 法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

周台先生：独立董事， 1965 年出生，大专学历，注册会计师。先后担任珠海 市巨人集团华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师 事务所部门经理。现任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人。

截至本公告日，周台先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法 规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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