Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 5, 2017

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-057

深圳市迪威视讯股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十九次会议

相关事项的独立意见

我们作为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关 法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司 第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的独立意见

公司第三届董事会任期于2017年5月4日届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名第四届董事会董事候 选人为：季刚、汪俊、方文格、盛宝军、周台、黄惠红，其中盛宝军、周台、黄 惠红为独立董事候选人。

我们认为第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公 司章程》的有关规定及公司运作的需要。提名程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，没有损害股东的权益。

通过审查上述6 名董事候选人（其中3 名独立董事候选人）的履历资料，我 们认为上述6 名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定 禁止任职的情况。季刚先生于2014 年12 月收到中国证监会深圳监管局的《行政 处罚决定书》，之后公司严格按照监管部门的要求及时做了整改，进一步完善了 公司治理结构和财务管理制度。我们认为提名季刚先生担任董事不会影响公司的 规范运作。根据上述3 名独立董事候选人的履历资料等，没有发现其有中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独

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立董事必须具有的独立性。

我们同意上述6 名董事候选人（其中3 名独立董事候选人）的提名，并同意 将董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格需经 深圳证券交易所审核无异后提交股东大会审议。

独立董事：

盛宝军 黄惠红 周台

深圳市迪威视讯股份有限公司 董事会 2017 年6 月5 日

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