Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码： 300167 证券简称：迪威视讯 公告编号： 2017-042

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2017 年4 月25 日在公司 会议室召开第三届董事会第二十七次会议。会议通知已于2017 年4 月21 日以邮 件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6 名，实际参 会董事6 名。其中，董事方文格先生和独立董事盛宝军先生以电话会议的方式参 会并通讯表决。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有 关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《2017 年第一季度报告全文》

• 《2017 年第一季度报告全文》和《2017 年第一季度报告披露提示性公告》 详见2017 年4 月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

• 《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见2017 年4 月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 本议案尚须提交股东大会审议。

• 三、审议通过《关于2016 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

• 《关于2016 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见 2017 年 4 月

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26 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司 董事会

2017 年 4 月 25 日

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