Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 24, 2017

证券代码： 300167 证券简称：迪威视讯 公告编号： 2017-015

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2017 年3 月24 日在公司 会议室召开第三届董事会第二十六次会议。会议通知已于2017 年3 月22 日以邮 件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6 名，实际参 会董事6 名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关 规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司参与设立股权并购基金暨关联交易的议案》

《关于公司参与设立股权并购基金暨关联交易的公告》详见2017 年3 月24 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（其中，关联董事季刚先生回 避表决）一致通过了该议案。独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表独立 意见。本次投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 24 日