Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 16, 2016

证券代码： 300167 证券简称：迪威视讯 公告编号： 2016-084

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2016 年12 月16 日在公 司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知已于2016 年12 月14 日 以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6 名，实 际参会董事6 名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的 有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于公司聘任 2016 年年度审计机构的议案》

表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于公司聘任 2016 年年度审计机构的议案》详见2016 年12 月16 日证监 会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：以 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》详见2016 年12 月16 日证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

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2016 年 12 月 16 日

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