Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 8, 2016

证券代码： 300167 证券简称：迪威视讯 公告编号： 2016-063

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2016 年8 月8 日在公司 会议室召开第三届董事会第二十次会议。会议通知已于2016 年8 月5 日以邮件 形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7 名，实际参会 董事7 名。其中，董事张大为先生以电话会议的方式通讯表决。会议由公司董事 长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事对公司聘任副总经理的议案发表了独立意见。《关于公司聘任副总 经理的公告》和《独立董事对相关事项的独立意见》详见2016 年8 月9 日证监 会指定的信息披露网站。

二、审议通过《关于签署迪威万联粤信先进视觉产业基金合作协议的议案》 表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于签署迪威万联粤信先进视觉产业基金合作协议的公告》详见2016 年 8 月9 日证监会指定的信息披露网站。

特此公告！

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深圳市迪威视讯股份有限公司董事会 2016 年 8 月 8 日

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