Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 31, 2015

证券代码： 300167 证券简称：迪威视讯 公告编号： 2015-075

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2015 年7 月31 日在公司 会议室召开第三届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事7 名，实际参会董 事7 名。其中，独立董事周台先生和董事张大为先生以电话会议的方式参会并通 讯表决。会议由公司董事季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。 会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

因全资子公司贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司业务发展需要，公司 经研究决定向贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司增资人民币 1800 万元 （原注册资金 400 万元，增资后为 2200 万元）。 表决结果：以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于全资子公司收购深圳市网新新思软件有限公司部分股权 的议案》

本议案相关内容详见2015 年7 月31 日中国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

特此公告。

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深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2015 年7 月31 日

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