Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 22, 2014

证券代码： 300167 证券简称：迪威视讯 公告编号： 2014-112

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2014 年12 月22 日在公 司会议室召开第三届董事会第八次会议。本次会议应出席董事7 名，实际参会董 事5 名。其中独立董事张钦宇先生委托独立董事周台先生代为投票并表决，独立 董事孟向阳生委托独立董事周台先生代为投票并表决, 董事方文格先生以电话 会议的方式参会并通讯表决。会议由公司董事季刚先生主持。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于控股子公司南京迪威股权转让及增资的议案》

根据业务发展的需要，公司拟将控股子公司南京迪威视讯技术有限公司（以 下简称“南京迪威”）的40%股权以64 万元的价格转让给江苏创垣信息技术有限 公司（以下简称“江苏创垣”）。股权转让完成后南京迪威的股权结构为公司持有 60%，江苏创垣持有40%。

股权转让完成后，双方分别以现金向南京迪威增资500 万元人民币，相应 的，南京迪威的注册资本增加至2000 万元人民币，股权结构变更为公司持有55%， 江苏创垣持有45%。

股权转让及增资前，南京迪威的股权结构为：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
深圳迪威视讯股份有限公司	1000	货币	100％
合 计	1000		100％

股权转让及增资后，南京迪威的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
深圳迪威视讯股份有限公司	1100	货币	55％
江苏创垣信息技术有限公司	900	货币	45％
合 计	2000		100％

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于控股子公司迪威合讯股权转让的议案》

根据业务发展的需要，公司拟将控股子公司深圳迪威合讯科技有限公司（以 下简称“迪威合讯”）的52.5%股权转让给北京卓越明合多媒体科技有限公司（以 下简称“卓越明合”）。股权转让价格为349 万元，即迪威合讯52.5%的股权对价 为349 万元人民币。

股权转让前，迪威合讯的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
深圳迪威视讯股份有限公司	310	货币	52.5％
北京卓越明合多媒体科技有限公司	280	货币	47.5%
合 计	590		100％

股权转让后，迪威合讯的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
北京卓越明合多媒体科技有限公司	590	货币	100％

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

合 计 590 100％

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于控股子公司南京迪威股权转让及增资的议案》、《关于控股子公司迪威 合讯股权转让的议案》详见2014 年12 月23 日巨潮资讯网公司公告。

备查文件：

• 1、《公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 22 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==