Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 21, 2014

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-086

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年8 月21 日在 公司会议室召开了第三届董事会第四次会议。会议通知已于2014 年8 月18 日以 邮件和电话通知的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，其中参 加现场会议表决的董事 6 人，董事张大为先生以电话会议的方式参会并通讯表 决。会议由董事长季刚先生主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。 会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2014 年半年度报告及其摘要》

《公司2014 年半年度报告全文及摘要》详见2014 年8 月22 日巨潮资讯网 公司公告，《2014 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于<公司2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》

《公司2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014 年8 月22 日巨潮资讯网公司公告。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件：

1、《公司第三届董事会第四次会议决议》

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• 2、《公司独立董事关于2014 年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见》

• 3、《公司2014 年半年度报告及其摘要》

• 4、《公司2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 22 日

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