Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 2, 2014

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号 2014-076

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年7 月2 日在公 司会议室召开了第三届董事会第三次会议。会议的通知已于2014 年6 月30 日以 邮件和电话通知的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 5 名，因个人 原因，张大为先生委托刘鹏先生代为出席，张钦宇先生委托孟向阳先生代为出席。 会议由董事长季刚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议 并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》

经与会董事选举，一致同意公司第三届董事会各专业委员会委员组成如下： 1、战略委员会：季刚、方文格、张钦宇（独立董事），其中季刚为主任委 员。

• 2、审计委员会：周台（独立董事）、孟向阳（独立董事）、刘鹏，其中周

• 台为主任委员。

3、提名委员会：张钦宇（独立董事）、孟向阳（独立董事）、季刚，其中 张钦宇为主任委员。

• 4、薪酬与考核委员会：孟向阳（独立董事）、周台（独立董事）、张大为，

• 其中孟向阳为主任委员。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于收购控股子公司部分股权的议案》

经协商，同意公司拟与控股子公司“中视迪威”自然人股东陈彦民先生达成

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相关转让协议，详见公司《关于收购控股子公司部分股权的公告》（公告编号： 2014-077）。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于公司对外投资的议案》

为进一步推进公司业务的发展，结合行业发展状况、自身的发展战略及现有 业务需求，同意公司以自有资金人民币1,960 万元收购菏泽开发区永成通讯工程 有限公司持有的山东鸿昌通信工程有限公司（以下简称“山东鸿昌”）40.83%的 股权。

收购完成后，公司拟在本次收购股权交割完成日起十日内向山东鸿昌注入资 金1,000 万元。届时，公司持有山东鸿昌的股权将增至51.03%。详见公司《关 于公司对外投资的公告》（公告编号：2014-078）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见《公司独立董事对相关事项的独立

意见》。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件：

• 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

• 2、《深圳市迪威视讯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司

董 事 会

2014 年 7 月 3 日

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