Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 30, 2014

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号 2014-066

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年5 月30 日在 公司会议室召开了第三届董事会第二次会议。会议的通知已于2014 年5 月28 日以邮件和电话通知的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。会 议由董事长季刚先生主持，公司部分监事及原高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议 并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于运用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》

为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意在不影响 公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币1.5 亿元的自有闲置资金购 买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以 上额度内资金只能用于2 年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资， 不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，单个银 行短期理财产品的投资期限不超过2 年。董事会授权公司董事长在上述额度内签 署相关合同文件，授权期限为董事会通过之日起2 年内有效。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见《公司独立董事对相关事项的独立 意见》。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司深圳市硕辉科技开发有限公司目前生产经营情况及资 金需求，公司拟为硕辉科技向银行申请不超过人民币3 亿元的综合授信提供担

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保，担保期限自股东大会审议通过后一年。详见公司《关于对全资子公司向银行 申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-068）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见《公司独立董事对相关事项的独立 意见》。

本议案尚需提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 根据公司业务发展需要，拟对原有公司经营范围进行调整。具体如下：

原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：通讯设备、通讯软件及系统集成的技术开发、生产、销售（不含限制项目）；自有通讯设备的租赁及相关技术服务。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智慧城市规划设计、建设、运营服务、技术开发、技术服务，智慧城市相关软件、硬件服务及外围设备、通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技术服务包括咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括运行维护、数据处理、运营维护）；计算机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及销售；激光工程投影仪、激光电影放映机、激光电视的生产、销售；安防工程安装，视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护；地理信息系统工程、无线数据终端的研发及生产；城市管理信息采集服务；投资兴办实业；国内贸易；货物进出口，技术进出口；房屋租赁。

以上修订，最终以工商行政管理部门核准后的内容为准。

本议案尚需提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

经与会董事选举，一致同意由方文格先生为第三届董事会董事候选人，任期

三年，与第三届董事会任期一致。方文格先生的简历详见附件。 本议案尚需提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 五、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟以自有资金人民币400 万元在贵 州省贵安新区投资设立全资子公司：贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司。

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详见公司《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-069）。

• 公司独立董事对此发表了独立意见，详见《公司独立董事对相关事项的独立

意见》。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 六、审议通过《关于选举季刚为公司董事长的议案》

• 经与会董事选举，一致同意由季刚担任公司第三届董事会董事长，任期三年，

• 与第三届董事会任期一致。季刚先生的简历详见附件。

  • 表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  • 七、审议通过《关于聘任季刚为公司总经理的议案》

  • 董事会同意聘任季刚担任公司总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。 表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  • 八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  • 董事会同意聘任杨建三、刘鹏、娄静担任公司副总经理，任期三年，与第三

• 届董事会任期一致。杨建三先生、刘鹏先生、娄静先生的简历详见附件。

  • 表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  • 九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

• 董事会同意聘任刘鹏担任公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期

• 一致。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 十、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

• 董事会同意聘任祝鹏担任公司财务负责人，任期三年，与第三届董事会任期

• 一致。祝鹏女士的简历详见附件。

  • 表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  • 十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  • 董事会同意聘任梁丹妮担任公司证券事务代表，任期三年，与第三届董事会

• 任期一致。梁丹妮女士的简历详见附件。

  • 表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  • 十二、审议通过《关于提请召开2014 年第二次临时股东大会的议案》

  • 经董事会审议通过，公司定于2014 年6 月16 日在深圳市南山区西丽镇茶光

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路南侧深圳集成电路设计应用产业园307 室召开公司2014 年第二次临时股东大 会。详见《公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2014-070）。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件：

• 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

• 2、《深圳市迪威视讯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司

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2014 年 5 月 31 日

附件：

方文格 先生：1969 年4 月出生，研究生学历，复旦大学MBA, 经济师。曾担任深圳明 华环保汽车有限公司董事副总裁，忠联国际顾问有限公司（Loyal International Consulting Co.,Ltd ）高级副总裁，东方财务顾问公司（Oriental Financial Services Ltd ）高级副 总裁，China Venture Partners 执行董事。现任中国水务集团股份有限公司（China Water Group Inc.）董事、CEO, 深圳君尚资本管理有限公司执行董事。

季 刚 先生：1970 年出生，本科学历，工程师，曾任珠海经济特区湘珠电子研究所工 程师、副总经理、珠海市高亨电子有限公司副总经理，季刚先生为公司创始股东安策恒兴董 事长，现任公司董事长、总经理职务，为公司实际控制人。

杨建三先生：回族，1964 年出生，北京邮电大学电信工程专业，学士学位。先后供职 于天津市长途电信局、华为技术有限公司、华为电器有限公司，现任深圳市三海科讯电子技 术有限公司总经理，在企业管理、组织建设、市场销售等方面有丰富的成功经验，未持有公

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司股份。

刘 鹏 先生：1972 年出生，本科学历，曾任深圳市科创数显有限公司董事副总经理、 深圳市网络号科技CFO、深圳市金铭投资执行董事职务，现任公司董事、董事会秘书职务， 未持有公司股份。

娄 静 先生： 1973 年出生。浙江大学电机系本科、中欧国际工商学院EMBA 硕士学历。 先后供职于华为技术有限公司、艾默生网络能源有限公司，现任深圳市佰特瑞储能系统有限 公司营销副总裁，具有国内和国际销售、管理经验。擅长重大项目运作和战略规划管理，未 持有公司股份。

祝 鹏 女士：1962 年出生，本科学历，注册会计师，曾任中国船舶总公司471 厂总部 财务处主办会计、中国船舶总公司武汉分公司会计核算基础达标考核评委、深圳市公诚会计 师事务所审计师、深圳市奥维迅股份有限公司财务经理，历任迪威有限财务部经理职务。现 任本公司财务总监。

梁丹妮 女士:1982 年出生，本科学历。曾任深圳市兴德科实业有限公司总经理助 理。现任深圳市迪威视讯股份有限公司证券部经理。

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