Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 16, 2014

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号 2014-058

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年5 月16 日在 公司会议室召开第三届董事会第一次会议。会议的通知于5 月14 日以邮件和电 话通知的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名，董事长季刚先 生主持会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式 通过以下决议：

一、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

根据公司业务发展需要，公司拟向杭州银行股份有限公司深圳南山支行申请 贷款人民币叁仟万元，期限两年。

二、审议通过《关于收购控股子公司部分股权的议案》。

表决结果：以6 票赞成，0 票反对，1 票弃权获得通过。

董事刘勇先生表示由于个人对中视迪威的经营情况不甚了解，投弃权票。

《关于收购控股子公司部分股权的公告》详见2014 年5 月17 日中国证监会 指定的信息披露网站。

备查文件：

• 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》； 特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2014 年5 月16 日

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