Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 17, 2014

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号 2014-017

深圳市迪威视讯股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年4 月17 日在 公司会议室召开第二届监事会第二十四次会议。会议的通知于4 月15 日以邮件 和电话通知方式发出。本次会议应出席监事3 名，实到3 名，会议由监事会主席 刘黎明先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的 有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举及第二届监事会监事候选人提名的议案》 表决结果：以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意公司股东汪沦先生提名的张立新先生及毕凯轩先生，与职工代表大会产 生的职工代表监事，共3 人组成公司第三届监事会监事（监事会候选人简历见附 件）。

根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新 一届监事会产生前，将继续履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行 为，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

此项议案还将提交于2014 年5 月4 日召开的2014 年第一次临时股东大会审 议。

二、审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果：以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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监事会认为：修订后的《分红管理制度》进一步规范了公司分红行为，为推 动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益提供了保障。

• 此项议案还将提交于2014 年5 月4 日召开的2014 年第一次临时股东大会审

• 议。

特此公告！

备查文件：

• 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》；

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附件：

监事会候选人简历

张立新，1968 年出生，本科学历，经济师，曾先后担任加拿大多伦多公司 “Direct Energy ”的财务分析师、国有企业“深圳市建筑设备材料进出口总公 司”财务部部长、上市公司“深圳市锦兴实业股份有限公司（000008）”财务部 部长。现任深圳市迪威视讯股份有限公司总裁助理、深圳市硕辉科技开发有限公 司副总经理。

毕凯轩 先生： 1963 年出生，本科学历，高级政工师。曾先后担任长春光 机学院学生处毕业生分配办主任、长春市旅游局秘书处任副处长、吉林汇商集团 任旅游处处长、昆明国旅任会议中心总监。现任深圳市迪威视讯股份有限公司总 裁助理。

深圳市迪威视讯股份有限公司监事会 2014 年4 月17 日

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