Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 17, 2014

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-012

深圳市迪威视讯股份有限公司

关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于2014 年3 月22 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（下称“本次监事选举”）， 公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、 监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会 人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方法

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟 选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3% 以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会的监事候选人。 （二） 职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2014年4月28日前）按本公告约

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定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；

• 2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的监事人选进

• 行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；

• 3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案

• 的方式提请本公司股东大会审议；

• 4、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承

• 诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应 须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监 事职责。凡具有下述条款所述事实不能担任本公司监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

• 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；

• 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• 11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

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12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件：

• （一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

• 1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件；

• 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；

• 3、股票帐户卡复印件（原件备查）；

• 4、股份持有的证明文件。

• （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在2014年4月28日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收

• 件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联 系 人：梁丹妮 联系部门：证券部 联系电话：0755-26727427 联系传真：0755-26727234 联系地址：深圳市南山区西丽茶光路集成电路设计产业园307 邮政编码：518067

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司

监事会 二〇一四年四月十七日

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附件：

深圳市迪威视讯股份有限公司第三届监事会候选人推荐表

推荐人 ：	推荐人 ：	推荐人 ：	推荐人联系电话 ：	推荐人联系电话 ：
推荐的候选人信息
姓名：		年龄：		性别：
电话：		传真：		电子信箱：
任职资格：是/否符合本公告规定的条件 ：
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明（如有）	(注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在 关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)
推荐人： （盖章/签名） 年 月 日

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