Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Feb 26, 2013

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号 2013-003

深圳市迪威视讯股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年2 月26 日在 公司会议室召开第二届董事会第二十四次会议。会议的通知于2 月22 日以邮件 和电话通知的方式发出。本次会议应出席董事9 名，实出席董事9 名。其中董事 刘勇先生以电话会议方式参会并通讯表决。会议由董事长季刚先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场和通讯表决的方式通过以下决 议：

一、审议通过《关于审议变更公司注册地址的议案》。

鉴于公司原办公地点深圳市高新区北区信息路 2 号东方信息港 2 栋 4、5 楼 的租赁合同已经到期，公司目前已租赁了新的办公地点，现将公司注册地址变更 为：深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园3 楼、4 楼（以 深圳市场监督管理局核准的注册地址为准）。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于审议公司章程修正案的议案》。

公司根据实际情况对公司章程中的注册地址相关条款进行了修订。《公司章

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程》 第五条原“公司住所：深圳市高新区北区新西路2 号 2 栋 第4 层 402-406 号、第5 层501-503 号”修订为“公司住所：深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深 圳集成电路设计应用产业园3 楼、4 楼（以深圳市场监督管理局核准的注册地址 为准）”。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案需提交股东大会审议通过后实施。

三、审议通过《关于审议成立分公司的议案》。

根据公司业务发展的需要，公司拟成立西安分公司、贵阳分公司及上海分公 司，一是为了更好地服务现有的当地市场客户，二是充分利用当地的区位和资源 优势，大力巩固和拓展当地的市场业务。有利于降低运营成本，增强我公司在当 地的竞争力，是公司进行全面战略布局的需要。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于提请召开2013 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2013 年3 月14 日 （周四）上 午 10:00 点在公司会议室召开公 司2013 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十四次会议中应提 交股东大会审议表决的议案。《公司2013 年第一次临时股东大会通知》详见2013 年2 月27 日中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件：

• 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

• 2、《公司章程修正案》

• 3、《公司2013 年第一次临时股东大会通知》。

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特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2013 年2 月26 日

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