Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 14, 2012

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号 2012-123

深圳市迪威视讯股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年12 月14 日在 公司会议室召开第二届监事会第十七次会议。会议的通知于12 月11 日以邮件和 电话通知的方式发出。本次会议应出席监事3 名，实到3 名，会议由监事会主席 刘黎明先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的 有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司及部分子公司与中威信安科技有限公司签订房屋租 赁合同的议案》

表决结果：以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

监事会认为：本次关联交易是公司实际经营发展的需要，关联交易合同的条 款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体 股东的利益。 是可行的。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。 表决结果：以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目是结合公司募投项目的市场 需求和建设进程，符合公司实际情况。公司优化募集资金项目的实施布局，并未 改变募集资金项目实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形。本次变更符合相关法律、法规的规定。

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见2012 年12 月15 日中国证监会指定的信息披露网站。

三、审议通过《关于制订<固定资产管理制度>的议案》。

表决结果：以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。《固定资产管理制度》

详见2012 年12 月15 日中国证监会指定的信息披露网站。

• 四、审议通过《关于制订<无形资产管理制度>的议案》。

表决结果：以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。《无形资产管理制度》

• 详见2012 年12 月15 日中国证监会指定的信息披露网站。

  • 特此公告。

备查文件：

• 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；

深圳市迪威视讯股份有限公司监事会

2012 年12 月14 日

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