Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 14, 2012

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号 2012-122

深圳市迪威视讯股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年12 月14 日在 公司会议室召开第二届董事会第二十三次会议。会议的通知于12 月11 日以邮件 和电话通知的方式发出。本次会议应表决董事9 名，实表决9 名。公司董事长未 亲自出席会议，会议由参会董事共同推举董事汪沦先生主持。公司部分监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法 律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司及部分子公司与中威信安科技有限公司签订房屋租 赁合同的议案》。

表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避获得通过。

关联董事季刚先生及刘鹏先生回避表决，其他7 名董事参与表决。

董事会认为该关联交易系公司为满足未来办公的实际需要，交易价格公允， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事对该项关联交易发表了事前认 可的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。《关于关联交易的公告》详见2012 年12 月15 日中国证监会指定的信息披露网站。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。 表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次变更募集资金投资项目实施地点，符合相关法律、法规的规定，除变更 部分项目实施地点外，公司募投项目建设背景、市场需求、技术方案、环保治理、 实施主体、实施方式及经济效益预测仍与公司《招股说明书》披露的相关内容一 致，不会对上述项目产生实质性影响。公司优化募集资金项目的实施布局，并未

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改变募集资金项目实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形。

• 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见2012 年12 月15

• 日中国证监会指定的信息披露网站。

三、审议通过《关于制订<固定资产管理制度>的议案》。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 《固定资产管理制度》详见2012 年12 月15 日中国证监会指定的信息披露

• 网站。

四、审议通过《关于制订<无形资产管理制度>的议案》。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 《无形资产管理制度》详见2012 年12 月15 日中国证监会指定的信息披露

• 网站。

备查文件：

• 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

• 2、《关于关联交易的公告》；

• 3、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》

• 4、《独立董事关于关联交易的独立意见》

• 5、《独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见》

• 6、《中信建投股份有限公司关于公司与中威信安科技有限公司签订房屋租赁合 同构成关联交易的核查意见》

• 7、《中信建投股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核 查意见》

• 8、《固定资产管理制度》

• 9、《无形资产管理制度》

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2012 年12 月14 日

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