Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号 2012-100

深圳市迪威视讯股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年10 月23 日在 公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议。会议的通知于10 月19 日以邮件 和电话通知的方式发出。本次会议应表决董事9 名，实表决9 名，会议由董事 长季刚先生主持，以现场和电话会议结合的方式召开。公司部分监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法 规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2012 年第三季度报告全文和正文》。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司2012 年第三季度报告全文及正文详见2012 年10 月25 日中国证监会指 定的信息披露网站。

二、审议通过《关于提名林洪生先生为公司第二届董事会独立董事候选人的 议案》。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

鉴于独立董事李晓飞先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 经公司董事长提名，现拟提名林洪生先生为公司独立董事候选人，林洪生先生担 任公司独立董事的任期自经股东大会选举产生之日起至公司第二届董事会任期 届满之日止。林洪生先生担任公司独立董事资格和独立性，经深圳证券交易所审 核无异议后方可提请公司股东大会审议。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，李晓飞先生将继续履行独立董 事职责，直至股东大会选出新任独立董事之日止。

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林洪生先生简历如下：

林洪生，男，1978 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 拥有律师资格证书。曾担任深圳南海粮食工业有限公司公司法务、广东诚公律师 事务所律师、广东华商律师事务所律师。自2010 年起至今，为北京市中银（深 圳）律师事务所律师。

林洪生先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，此议案尚需提交股东大会进行审 议。

三、审议通过《关于解聘高级管理人员倪奇志先生的议案》。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

鉴于公司内部工作调动，公司拟解聘倪奇志先生总工程师一职。根据《公司 章程》的相关规定，解聘后，倪奇志先生将不再担任公司高级管理人员，但仍在 公司任职。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

四、审议通过《关于变更部分募投项目投资方案的议案》。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事对本次变更部分募集资金投资项目发表了独立意见，同意本次变 更。公司保荐机构也出具了核查意见，同意公司本次变更募投项目投资方案，变 更后的募投项目投资方案需经公司股东大会审议通过并完成必要的法律程序和 信息披露后，方可实施。

《深圳市迪威视讯股份有限公司关于变更募投项目投资方案的公告》详见 2012 年10 月25 日中国证监会指定的信息披露网站。此议案尚需提交股东大会 进行审议。

• 五、审议通过《关于提请召开2012 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司拟于2012 年11 月9 日上午 10:00 点召开公司2012 年第二次临时股东 大会，审议公司第二届董事会第二十二会议中应提交股东大会审议表决的议案，

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具体事项详见中国证监会指定的信息披露网站上的《公司2012 年第二次临时股 东大会通知》。

备查文件：

• 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

• 2、《公司2012 年第三季度报告全文及正文》；

• 3、《关于变更部分募投项目投资方案的公告》

• 4、《独立董事对有关事项发表的独立意见》

• 5、《公司2012 年第二次临时股东大会通知》

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2012 年10 月23 日

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