Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 18, 2012

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2012-095

深圳市迪威视讯股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年10 月17 日以 现场及电话会议方式召开第二届董事会第二十一次会议。会议的通知于10 月15 日以邮件和电话通知的方式发出。本次会议应表决董事9 名，实表决9 名，会 议由董事长季刚先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并 以现场及通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

为加强公司内部审计工作，完善公司内部审计架构，建立健全内部审计工作 机制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》的规定，经审计委员会提名，公司决定聘任李静女士为审 计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。李静女士 的简历如下：

李静，女，1971 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 拥有会计师、理财规划师资格证书。曾担任深圳市金恒业投资有限公司财务会计、 深圳市奥维讯有限公司财务主管、深圳市东方银座美爵酒店总帐会计经理。2008 年进入公司工作至今，历任公司会计主管、会计经理，现任审计部经理一职。

李静女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公

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司规范规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，公司全体独 立董事发表了独立意见，独立董事关于聘任公司审计部负责人的独立意见的具体 内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

二、审议通过《关于<2011 年年报专项现场检查监管意见>的整改总结报告》。 表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

中国证券监督管理委员会深圳监管局向公司下发了《关于深圳市迪威视讯股 份有限公司 2011 年年报专项现场检查的监管意见》（以下简称“《监管意见》”）。 收到了《监管意见》后，公司及时将《监管意见》传达至公司的董事、监事、高 级管理人员和其他部门负责人，并认真落实整改。本次整改涉及《监管意见》涉 及公司的信息系统、公司治理、信息披露、募集资金管理、财务会计等方面。公 司系统地展开了自查，对发现的问题及时进行了整改。《关于<2011 年年报专项 现场检查监管意见>的整改总结报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露 网站。

备查文件：

• 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

• 2、《关于<2011 年年报专项现场检查监管意见>的整改总结报告》；

• 3、《独立董事关于聘任审计部负责人的独立意见》

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2012 年10 月17 日

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