Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 31, 2012

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号 2012-072

深圳市迪威视讯股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年7 月30 日以 现场会议的方式召开第二届董事会第十九次会议。本次会议应表决董事9 名，实 表决9 名，会议由董事长季刚先生主持，公司全体董事参加了会议并表决。公 司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以表决票的方式通过以下决议：

一、审议通过《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》。

公司针对此项规划已通过投资者专线、E-mail、投资者互动平台等方式听取 中小股东的意见和诉求。截至本次董事会召开之日，未收到中小股东的反馈意见。 此项规划将提请股东大会审议。

二、审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于股东回报规划事宜的论证报告》内容详见中国证监会制定的创业板信 息披露网站。此议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于制定<重大投资管理制度的>议案》。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《重大投资管理制度》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。此

项议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于制定<无形资产管理制度>的议案》。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《无形资产管理制度》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《关于制定<子公司财务管理制度>的议案》。 表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《子公司财务管理制度》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 六、审议通过《关于向招商银行深圳科发支行申请综合授信额度的议案》。 表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司向招商银行深圳科发支行申请 人民币叁仟万元整的综合授信额度，用于公司业务发展需要的流动资金储备。具 体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准，有效 期为合同生效之日起一年。

七、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

修改后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。此议案 尚需提交股东大会进行审议。

八、审议通过《关于提请召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司拟于2012 年8 月15 日上午 10:00 点召开公司2012 年第一次临时股东 大会，审议公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议中应提 交股东大会审议表决的议案，具体事项详见中国证监会指定的信息披露网站上的 《公司2012 年第一次临时股东大会通知》。

备查文件：

• 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

• 2、《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》

• 2、《关于股东回报规划事宜的论证报告》

• 3、《重大投资管理制度》

• 4、《无形资产管理制度》

• 5、《公司2012 年第一次临时股东大会通知》

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特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会 2012 年7 月30 日

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