Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 29, 2012

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号 2012-065

深圳市迪威视讯股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年6 月28 日以 现场及电话会议方式召开第二届董事会第十八次会议。本次会议应表决董事9 名，实表决9 名，会议由董事长季刚先生主持，其中除董事季刚先生、汪沦先 生、林劲勋先生和刘鹏先生现场出席外，其他董事均以电话会议方式参加并通讯 表决，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场及通讯表决方式 通过以下决议：

一、审议通过《关于制定认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案的议 案》。

《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》内容详见中国证监会制 定的创业板信息披露网站。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于制定<分红管理制度（草案）>的议案》。

《分红管理制度（草案）》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年） （草案）>的议案》。

本次股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行融资环境等情况，

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满足了股东的合理投资回报和公司长远发展。

• 《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）（草案）》内容详见中

• 国证监会指定的创业板信息披露网站。该议案尚需提交股东大会审议。

  • 表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  • 公司将通过电话专线、E-mail 或者投资者互动平台等的方式听取中小股东

• 对《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》（草案）的意见和诉求，

• 欢迎广大中小股东积极与公司联系沟通，联系方式如下：

办公地址：深圳市高新区北区新西路2 号东方信息港2 栋4 楼

• 办公电话：0755-26727475 0755-26727427

联系人：刘鹏 梁丹妮

传真号码：0755-26727234

电子信箱：ir@dvision.cn

四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司业务发展需要，公司拟向各银行申请综合授信额度，具体情况预计 如下：

1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民 币伍仟万元，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同 约定为准，有效期为合同生效之日起三年。

2、公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币肆仟万 元，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准， 有效期为合同生效之日起一年。

3、公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币肆仟万 元，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准， 有效期为合同生效之日起一年。

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币壹亿叁仟万元整（最 终以各银行实际核准的信用额度为准），用于公司业务发展需要的流动资金储备， 具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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备查文件：

• 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

• 3、独立董事关于公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的独立意见；

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2012 年6 月28 日

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