Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 9, 2012

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号 2012-052

深圳市迪威视讯股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年6 月8 日以现 场会议方式在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。本次会议应出席董事 9 名，实到9 名。全部董事均亲自出席。公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。 会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意在不影响公 司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币柒仟万元的自有闲置资金购买 短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上 额度内资金只能用于一年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不 得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，单个银行 短期理财产品的投资期限不超过一年。公司在过去十二个月内未使用募集资金补 充流动资金，且公司承诺在未来十二月内，不使用募集资金补充流动资金。董事 会授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，授权期限为董事会通过之日 起一年内有效。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于确认公司2011 年11 月至2012 年6 月运用自有闲置资 金购买短期银行理财产品的议案》。

公司在2011 年11 月4 日前从未购买过任何理财产品.在保障公司日常经营 运作资金需求的情况下，为提升资金使用效率和收益，公司自2011 年11 月4

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日至2012 年5 月15 日利用自有闲置资金滚动购买银行短期理财产品。截止至目 前，共取得收益50.53 万元，未对公司净利润产生大的影响。

公司用于购买银行短期理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金，购买标 的为低风险的短期银行理财产品，风险可控。同时，对理财使用的资金公司进行 了充分的预估和测算，投资银行理财产品不会影响公司日常经营运作需求，并有 利于提高闲置资金的收益。

《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告》全文详见中国 证监会指定的信息披露网站。

公司独立董事对以上两个议案发表了独立意见，中信建投证券股份有限公司 作为公司的保荐机构就公司运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品事项 进行了核查并发表了专项核查意见，全文详见中国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。

公司董事会同意公司使用自有资金对全资子公司南京迪威视讯技术有限公 司（以下简称“南京迪威”）增资人民币 750 万元，用于加大SIAP 视频管理应用 系统的研发力度。现南京迪威注册资本为人民币250 万元，增资变更后注册资本 为人民币1000 万元。增资额以货币资金形式分期缴纳，本次增资500 万元，剩 余的250 万元将在董事会决议之日起两年内缴清。

表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

深圳市硕辉科技开发有限公司（以下简称“硕辉科技”）为我公司全资子公 司，成立于2012 年3 月16 日，目前注册资本为4000 万元。为了生产经营的需 要，硕辉科技拟向中国工商银行申请授信额度为人民币4000 万元，有效期至2013 年5 月9 日。根据银行的要求，需要我公司为此授信提供连带责任担保（具体内 容以与银行签订的担保协议为准）。

公司独立董事为此次担保发表了事先同意意见，详细内容详见中国证监会指 定的信息披露网站。

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公司保荐人对担保的相关事项进行了核查，认为公司为全资子公司硕辉科技 提供担保，有利于硕辉科技的资金筹措和业务发展，符合公司及全体股东利益， 是合理和必要的。核查意见的详细内容详见中国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件：

• 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

• 2、中信建投证券股份有限公司关于迪威视讯运用自有闲置资金购买短期银行保 本理财产品事项的专项意见；

• 3、独立董事关于公司运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品事项的独立 意见；

• 4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市迪威视讯股份有限公司对全资子公司 担保相关事项的核查意见；

• 5、深圳市迪威视讯股份有限公司独立董事关于公司对全资子公司提供担保的独 立意见。

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2012 年6 月8 日

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