Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 28, 2011

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号 2011-080

深圳市迪威视讯股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年11 月28 日以 现场及通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。本次会议的通知已 于2011 年11 月25 日以邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员发出。会 议应参会董事9 名，实际参会9 名。其中除李晓飞先生以电话会议方式参加会议 并通讯表决外，其他董事均亲自出席了会议并表决。会议由董事长季刚先生电话 会议主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议形成以下决议：

会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于成立公 司海南销售分公司的议案》。同意公司成立海南销售分公司，以适应日益增长的 海南业务发展的需要。一方面能更好地服务现有的海南市场客户，另一方面能充 分利用当地的区位和资源优势，大力巩固和拓展海南市场业务。在海南成立销售 分公司有利于降低运营成本，增强我公司在当地的竞争力，是公司进行全面战略 布局的需要。

备查文件：《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

==> picture [421 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==