Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 11, 2011

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号 2011-062

深圳市迪威视讯股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年8 月10 日在 公司会议室召开第二届董事会第六次会议。本次会议应出席董事9 名，实到9 名。会议由董事长季刚先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审 议并以现场记名投票的方式通过以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用部分超募资金与中安科技集团有限公司合资设立项目公司的议案》。

为拓展公司业务产业链,完善产品结构,公司拟与中安科技集团有限公司(以 下简称中安科技)合资设立安全移动视频通讯和多媒体应用终端产业化项目公司 （公司名称待定），一方面能使公司在原有解决方案平台下将产品得到拓展延伸, 另一方面公司能借用自身原有的优势客户资源, 更好地推动项目公司安全平板 电脑的推广。此项目能提高公司核心竞争力，加强盈利能力及持续经营能力。

关于本次议案的相关项目可行性报告详见2011 年8 月11 日中国证监会指定 的信息披露网站。

公司独立董事该报告的相关事项发表了独立意见，独立董事的独立意见详细 内容请见中国证监会指定的信息披露网站。

公司保荐机构发表了保荐意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

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备查文件：《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《深圳市迪威视讯股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金与 中安科技集团有限公司合资设立项目公司的的独立意见》

《中信建投证券有限责任公司关于深圳市迪威视讯股份有限公司使 用部分募集资金与中安科技集团有限公司合资设立项目公司的保荐意见》

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2011 年8 月10 日

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