Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 13, 2011

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2011-051

深圳市迪威视讯股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2011 年7 月12 日在公司 会议室召开第二届董事会第四次会议。本次会议应出席董事 9 名，实到7 名。 其中董事汪沦先生因其他工作安排未能参加会议，特授权委托董事刘鹏先生代为 表决并签署相关文件；独立董事李晓飞先生因有其他重大会议未能参加公司董事 会，特授权委托独立董事贾广新先生代为表决并签署相关文件。会议由公司董事 季刚先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场记名 投票的方式通过以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向杭州 银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》。

根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司向杭州银行股份有限公司深圳 分行申请综合授信额度人民币陆仟万元整，具体授信币种、金额、期限、担保方 式、授信形式及用途等以合同约定为准，有效期为合同签订之日起一年。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目实施地点的议案》。

结合公司募投项目的市场需求和建设进程，公司根据实际情况对募投项目实

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施地点进行了调整。本次变更部分募集资金项目实施地点不需提交股东大会审议， 详细内容请见中国证监会指定的信息披露网站

公司独立董事就此项议案发表了独立意见，认为本次变更募集资金投资项目 实施地点事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事 工作条例》等相关法律法规、规范性文件的规定。独立董事的独立意见详细内容 请见中国证监会指定的信息披露网站。

公司保荐人中信建投证券有限责任公司对公司变更部分募集资金投资项目 实施地点的情况进行了认真、审慎的核查，并出具了核查意见，认为，此次变更 履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。保荐机构对本次 募集资金投资项目实施地点变更无异议。保荐机构的核查意见详细内容请见中国 证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

备查文件：《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

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