Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 15, 2011

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2011-032

深圳市迪威视讯股份有限公司

2010 年度独立董事述职报告

本人李晓飞，作为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称为“公司”）的 独立董事，2010 年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》等法律法规和《公司章程》的规定，在2010 年度工作中忠实履行职责， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，勤勉尽责，充分发 挥独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的 合法权益。

一、参会情况

2010 年度报告期内，本人参加了全部公司召开的董事会和股东大会，认真 履行了独立董事应尽的职责，审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出 合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。以客观、谨慎的态度行使 表决权。本人出席会议的情况如下:

（一）出席董事会会议情况：

1、本年度公司共召开7 次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会 议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席股东大会会议情况：

2010 年度，公司召开了5 次股东大会，本人亲均自列席。

2010 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决

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策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

二、发表独立意见情况

公司于2011 年1 月上市，在2010 年度本人未发表独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的履职情况

本人担任薪酬与考核委员会主任委员。按照《公司章程》、《薪酬与考核 委员会议事规则》等相关规定，薪酬与考核委员会分别就公司董事会2009 年度 工作考核，2009 年度董事、监事和高级管理人员的薪进行审议。

同时，本人担任董事会提名委员会委员，严格按照公司《董事会提名委员会 议事规则》等相关制度的要求履行职责，对任命董事、聘任高管等事项进行提名、 审核和监督侯选人的任职资格和条件，积极推动了公司持续快速的发展和核心团 队的建设。

四、对公司进行现场调查的情况

2010 年度，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部 控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运 作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相 关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的 变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。

同时，本人利用参加会议的机会和其他时间，听取了公司经营层及相关人员 的汇报，及时了解公司项目建设的进展情况和各子公司的经营情况，掌握公司经 营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，并将个人的分析研判及建 设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门，发挥了独立董事的职责，为 公司决策提供了科学性和客观性保障。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、2010 年度，作为独立董事，本人积极参加了公司股东大会、董事会，对 于需经董事会审议的议案，事先认真审核有关材料，深入了解有关议案情况，积 极参与讨论，独立、审慎、客观的行使表决权；作为公司薪酬与考核委员会主任、 提名委员会成员根据《公司董事会专门委员会议事规则》的要求，定期召集薪酬 与考核委员会议，积极参加提名委员会，就董事、监事及高级管理人员的履职情

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况和薪酬发放情况等事项进行审议, 达成意见后向董事会提出了专业委员会意 见，切实发挥了董事会专门委员会的作用。

2、通过公司指定信息披露的网站和报纸，持续关注公司的信息披露工作， 及时掌握公司信息披露情况，并督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露 事务管理制度》等有关规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务。

3、本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章 制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策 能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健 经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

六、公司存在的问题和建议

本人认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业 制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。随着公司非公开发行项目的推 进，公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业及管理人才，为公司以后的 发展做好充足的人才储备，以适应企业持续发展的需要。

七、其它

1、 未有独立董事提议召开董事会情况发生；

2、 未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、 未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2011 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责 的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护 公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

深圳市迪威视讯股份有限公司

独立董事:李晓飞

二○一一年四月十四日

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