Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 23, 2011

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2011-019

深圳市迪威视讯股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员 及董事会秘书等的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为 深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、 认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第一次会议关 于聘任公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、证 券事务代表的议案发表如下独立意见：

我们认为，公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 经核查，季刚先生、汪沦先生、林劲勋先生、刘鹏先生、祝 鹏女士、倪奇志先生、梁丹妮女士不存在《公司法》第147条所规定的情形以及被中 国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和深圳证 券交易所的任何处分。上述人员的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗 位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，我们同意本次董事会聘任季刚先生为公司董事长兼总经理，汪沦先生、 林劲勋先生和刘鹏先生为公司副总经理，刘鹏先生为董事会秘书，祝鹏女士为公司 财务负责人，倪奇志先生为公司总工程师，梁丹妮女士为公司证券事务代表。

独立董事签名：

李晓飞_____________ 贾广新_____________ 钟楷雯____________

二〇一一年三月二十二日

==> picture [432 x 29] intentionally omitted <==