Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 7, 2011

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2011-011

深圳市迪威视讯股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名 的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市 迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换届 选举暨第二届董事会董事候选人提名发表如下独立意见：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期于2011 年3月12日届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第二届董事 会董事候选人为：季刚先生、汪沦先生、林劲勋先生、刘鹏先生、周东先生、刘 勇先生、李晓飞先生、贾广新先生、钟楷雯女士，为第二届董事会董事候选人， 其中李晓飞先生、贾广新先生、钟楷雯女士为独立董事候选人。

我们认为第一届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩 等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市 场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况， 具有独立董事必须具有的独立性。

我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议 案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

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