Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 16, 2011

迪威视讯 第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2011-001

深圳市迪威视讯股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年2 月14 日在 公司会议室召开第一届董事会第十九次会议，本次会议的通知已于2011 年2 月 10 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实到9 名，会议由董 事长季刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场记名 投票的方式通过以下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于办理公司工商变 更登记手续的议案》。

公司于2009 年11 月18 日召开2009 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议 案》，决议授权董事会全权办理公司本次公开发行股票并上市的有关事宜，包括 但不限于按中国证监会及其他政府有关部门的要求，完善《公司章程》（修订草 案）有关条款、办理有关股权变更、工商登记手续，授权期限为一年；鉴于上述 议案于2010 年11 月18 日到期，公司于2010 年11 月10 日召开2010 年第三次 临时股东大会，审议通过了《延长<关于授权董事会全权办理公司首次公开发行 股票并在创业板上市相关事宜的议案>有效期的议案》，决议同意上述议案的有效 期自2010 年11 月18 日起延长12 个月。

公司于2011 年1 月25 日完成了首次公开人民币普通股（A 股）并在深圳证 券交易所创业板上市，并按照中国证监会的要求和其他政府部门的要求完善了公

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迪威视讯 第一届董事会第十九次会议决议公告

司章程（修订草案）。现同意向工商行政管理部门申请办理工商变更登记事宜。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于完善<公司章程> （草案）的议案》。

《公司章程修正案》详见附件1。完善后的《公司章程（2011 年2 月）》详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

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2011 年2 月14 日

迪威视讯 第一届董事会第十九次会议决议公告

附件 1

公司章程修正案

序号	原条款	原条款内容	修订后	修订后条款内容
1	第三条	公司于××××年× ×月××日经中国证 券监督管理委员会批 准，首次向社会公众发 行人民币普通股×× ××万股，于×××× 年××月××日在深 圳证券交易所上市	第三条	公司于2011 年1 月5 日经 中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发 行人民币普通股1112 万 股，于2011 年1 月25 日 在深圳证券交易所上市
2	第五条	公司住所：深圳市高新 区南区科技南十路深 圳国际技术创新研究 院D 座701-704	第五条	公司住所：深圳市高新区 北区新西路2 号 2栋 第4 层 402-406 号、第5 层 501-503 号
3	第六条	公司注册资本为人民 币三千三百三十六万 元	第六条	公司注册资本为人民币四 千四百四十八万元
4	第十九 条	公司股份总数为×× ××万股，公司的股本 结构为：普通股××万 股，其他种类股××万 股	第十九 条	公司股份总数为4448 万 股，公司的股本结构为： 普通股3336 万股，其他种 类股1112 万股
5	第一百 七十条	公司指定××××为 刊登公司公告和其他 需要披露信息的媒体	第一百 七十条	公司指定证券时报和巨潮 网（www.cninfo.com.cn) 为刊登公司公告和其他需 要披露信息的媒体

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迪威视讯 第一届董事会第十九次会议决议公告

6	第一百 七十二 条	公司合并，应当由合并 各方签订合并协议，并 编制资产负债表及财 产清单。公司应当自作 出合并决议之日起10 日内通知债权人，并于 30 日内在××报纸上 公告	第一百 七十二 条	公司合并，应当由合并各 方签订合并协议，并编制 资产负债表及财产清单。 公司应当自作出合并决议 之日起10 日内通知债权 人，并于30 日内在证券时 报上公告
7	第一百 七十四 条	公司分立，应当编制资 产负债表及财产清单。 公司应当自作出分立 决议之日起10 日内通 知债权人，并于30 日 内在××报纸上公告	第一百 七十四 条	公司分立，应当编制资产 负债表及财产清单。公司 应当自作出分立决议之日 起10 日内通知债权人，并 于30 日内在证券时报上 公告
8	第一百 七十六 条	公司需要减少注 册资本时，必须编制资 产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少 注册资本决议之日起 10 日内通知债权人， 并于30 日内在××报 纸上公告	第一百 七十六 条	公司需要减少注册资 本时，必须编制资产负债 表及财产清单。 公司应当自作出减少注册 资本决议之日起10 日内 通知债权人，并于30 日内 在证券时报上公告
9	第一百 八十二 条	清算组应当自成立之 日起10 日内通知债权 人，并于60 日内在× ×报纸上公告	第一百 八十二 条	清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内证券时报上公告

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